Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного:
Проект рішення:
Обрати до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» наступних працівників Товариства: Смолянко Раїсу Павлівну – завідувач складом готової продукції ПрАТ «ЧВФ «Берегиня».
Для підведення підсумків голосування з цього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» уповноважити реєстраційну комісію зборів акціонерів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» підрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатів голосування.
Повноваження обраної лічильної комісії діють до підписання останнього протоколу голосування на чергових загальних зборах ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» 19.04.2018р.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»:
Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом: одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.
Чергові Загальні Збори акціонерів Товариства проводяться без перерви.
Проект рішення:
Обрати секретарем чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Кобижчу Катерину Миколаївну, заступника генерального директора з фінансів – головного бухгалтера Товариства.
Проект рішення:
Бюлетені для голосування на чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчуються на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії Товариства, який збирає бюлетені у акціонерів (представників акціонерів).
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за результатами роботи ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» у 2017 році.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора про результати роботи Товариства у 2017 році.
Проект рішення:
Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» про результати діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення:
Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» за 2017 рік (висновок аудитора додається).
Проект рішення:
Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 4595,0 т. грн. у наступному порядку:
Проект рішення:
Затвердити плановий розмір розподілу прибутку ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» на 2018 рік в такому порядку:
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 14:00 год. до 17:00 год. за місцезнаходженням ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» (м. Чернігів, вул. Родімцева, 16) у кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства www.beregynya.com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Кобижча Катерина Миколаївна. Довідки за тел. (0462) 647-991, 676-917.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня»
№ п/п | Найменування показника | Період | |
Звіт 2017р., тис.грн. | Попередній 2016р., тис.грн. | ||
1. | Разом активів | 33 449 | 28 222 |
2. | Основні засоби | 9 390 | 8 794 |
3. | Довгострокові фінансові і інвестиції | — | — |
4. | Запаси | 28 324 | 21 921 |
5. | Сумарна дебіторська заборгованість | 697 | 1 263 |
6. | Грошові кошти та їх еквіваленти | 46 | 670 |
7. | Нерозподілений прибуток | 20 323 | 15 728 |
8. | Власний капітал | 21 315 | 16 797 |
9. | Статутний капітал | 500 | 500 |
10. | Довгострокові зобов’язання | 199 | 199 |
11. | Поточні зобов’язання | 10 031 | 9 713 |
12. | Чистий прибуток (збиток) | 4 595 | 2 907 |
13. | Середньорічна кількість акцій | 999 972 | 999 972 |
14. | Кількість власних акцій викуплених протягом періоду | — | — |
15. | Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
16. | Чисельність працівників на кінець року | 231 | 247 |
Для реєстрації акціонери ПрАТ «ЧВФ «Берегиня» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати довіреність про підтвердження їхніх повноважень, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог чинного законодавства.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Наглядова рада ПрАТ «ЧВФ «Берегиня»