(0462) 676-560
  • Язык:

    • RU
    • UA
    • EN
  • скачать прайс

    ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

    Уважаемый акционер!

    Частное акционерное общество «Черниговская обувная фабрика» Берегиня «сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 19 апреля 2017 в 15:00 ч. по адресу: г. Чернигов, ул. Родимцева, 16 (в помещении столовой). Регистрация акционеров для участия в общем собрании 19 апреля 2017 с 14:15 ч. до 14:45 ч. по месту проведения собрания. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании — на 24:00 часа, 12 апреля 2017.

    Перечень вопросов вместе с проектом решения (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов, включенных в Проект повестки дня:

    1. Об избрании состава счетной комиссии.

    Проект решения:

    2. Утверждение регламента работы общего собрания ЧАО «ЧОФ« Берегиня ».

    Проект решения:

    Утвердить следующий регламент работы общего собрания ЧАО «ЧОФ« Берегиня ».

    • по вопросам повестки дня голосовать бюллетенем для голосования;
    • для отчета генерального директора предоставить 20 минут;
    • для докладов по вопросам повестки дня предоставлять до 10 минут;
    • принятие решений осуществляется путем голосования за предложенное предложение в целом; в случае если ни одна из предложенных предложений не наберет необходимого количества голосов, решение по вопросу дневного считается принятым (голосования частями предложения не допускается);
    • вопрос от участников очередного Общего Собрания акционеров Общества передаются секретарю общего собрания акционеров Общества исключительно в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (полное наименование) акционера (его представителя), который инициирует вопрос;
    • вопрос в устной форме, а также анонимные вопросы не рассматриваются;
    • направленый секретарю общего собрания акционеров Общества вопрос передаются Председателю Общего собрания акционеров Общества и рассматриваются в заключительной части очередного Общего собрания акционеров Общества после рассмотрения всех вопросов повестку дня очередного Общего собрания акционеров Общества;
    • для заявлений, внесения предложений, объяснений, справок — до 5 минут;
    • для докладов на вопрос, полученных от участников очередного Общего Собрания акционеров Общества до 20 минут;
    • для подсчета Счетной комиссией результатов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания акционеров Общества предоставлять до 20 минут.

    Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу: одна акция — один голос, кроме случаев кумулятивного голосования.

    Очередное Общее собрание акционеров Общества проводятся без перерыва.

    3. Избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров Общества.

    Проект решения:

    Избрать секретарем очередного Общего собрания акционеров Общества Кобыжчу Екатерину Николаевну, заместителя генерального директора по финансам — главного бухгалтера Общества.

    4. Утверждение порядка и способа удостоверения бюллетеней для голосования.

    Проект решения:

    Бюллетени для голосования и бюллетени для кумулятивного голосования для очередного Общего собрания акционеров Общества удостоверяются на каждой странице подписью члена счетной комиссии Общества, собирает бюллетени в акционеров (представителей акционеров).

    5. Утверждение отчета Наблюдательного совета по результатам работы ЧАО «ЧОФ «Берегиня» в 2016 году.

    Проект решения:

    Утвердить отчет Наблюдательного совета по результатам работы ЧАО «ЧОФ «Берегиня» в 2016 году.

    6. Утверждение отчета Генерального директора о результатах работы Общества в 2016 году.

    Проект решения:

    Утвердить отчет Генерального директора о результатах работы Общества в 2016 году.

    7. Утверждение заключения Ревизора ЧАО «ЧОФ «Берегиня» о результатах деятельности Общества в 2016 году.

    Проект решения:

    Утвердить заключение Ревизора ЧАО «ЧОФ «Берегиня» о результатах деятельности Общества в 2016 году.

    8. Утверждение годового финансового отчета ЧАО «ЧОФ «Берегиня» за 2016 год.

    Проект решения:

    Утвердить годовой финансовый отчет ЧАО «ЧОФ «Берегиня» за 2016 (заключение аудитора прилагается).

    9. Распределение прибыли Общества за 2016 и выплату дивидендов.

    Проект решения:

    Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2016 в размере 2 907,0 тыс.грн. в следующем порядке:

    • 2 907,0 тыс.грн направить на развитие Общества и пополнение оборотных средств;
    • выплату дивидендов по простым именным акциям по 2016 не совершать.

    10. Утверждение плана распределения прибыли ЧАО «ЧОФ «Берегиня» на 2017 год.

    Проект решения:

    Утвердить плановый размер распределения прибыли ЧАО «ЧОФ«Берегиня» на 2017 год в следующем порядке:

    • 60% чистой прибыли направить на развитие Общества;
    • 30% чистой прибыли направить в фонд поощрительных и компенсационных выплат;
    • 10% чистой прибыли направить на дивиденды акционерам Общества.

    11. Прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета Общества.

    Проект решения:

    Прекратить с 19.04.2017р. полномочия Председателя и членов Наблюдательного Совета Общества в составе:

    • Председатель Наблюдательного совета Бас Нина Павловна;
    • Член Наблюдательного совета Кобыжча Екатерина Николаевна;
    • Член Наблюдательного совета Кущик Антонина Николаевна;
    • Член Наблюдательного совета Волошенюк Наталья Валентиновна;
    • Член Наблюдательного совета Андриенко Ирина Николаевна.

    12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

    13. Прекращение полномочий Ревизора Общества.

    Проект решения:

    Прекратить с 19.04.2017р. полномочия Ревизора Общества Гаркуши Ольги Анатольевны.

    14. Избрание Ревизора Общества.

    Проект решения:

    Выбрать Ревизора Общества сроком на 3 года.

    15.Утверждение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета и трудового договора, который будет заключен с Председателем Наблюдательного совета.

    Проект решения:

    Утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета и трудового договора, который будет заключен с Председателем Наблюдательного совета.

    16. Избрание лица, который уполномоченый на подписание гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета и трудового договора, который будет заключен с Председателем Наблюдательного совета.

    Проект решения:

    Выбрать Исмаилову Татьяну Анатольевну лицом, уполномоченным на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета и трудового договора с Председателем Наблюдательного совета. Акционеры и/или их представители могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня при подготовке к очередному Общему собранию акционеров Общества, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 14:00 ч. в 17:00. по местонахождению ЧАО «ЧОФ «Берегиня» (г.Чернигов, ул. Родимцева, 16) в кабинете главного бухгалтера, а в день проведения собрания — по месту их проведения. Адрес своего сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня очередного общего собрания акционеров Общества www.beregynya.com.ua. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами — главный бухгалтер Кобыжча Екатерина Николаевна. Справки по тел. (0462) 647-991, 676-917.

    № п / п Наименование показателя Период
    Отчет 2016г., тыс. Предыдущий 2015г.,тыс.
    1. Итого активов 28222 23409
    2 Основные средства 8794 7585
    3. Довгостороковые финансовые инвестиции
    4. Запасы 21921 17067
    5. Суммарная дебиторская задолженность 1263 1685
    6. Денежные средства и их эквиваленты 670 780
    7. Нераспределенная прибыль 15728 12821
    8. Собственный капитал 16 797 13 967
    9. Уставной капитал 500 500
    10. Долгосрочные обязательства «Обязательства 199 199
    11. Текущие обязательства «Обязательства 9713 7477
    12. Чистая прибыль (убыток) 2907 3694
    13. Среднегодовое количество акций 999 972 999 972
    14. Количество властно акций выкупленных в течение периода
    15. Общее количество средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода
    16. Численность работников на конец года 247 250

     

    Для регистрации акционеры ЧАО «ЧОФ «Берегиня» должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров дополнительно иметь доверенность о подтверждении полномочий, оформленную и заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    Наблюдательный совет ЧАО «ЧОФ «Берегиня».